История №3. Куда уходят деньги из банка?

Posted on 26 May, 2020 by CEO

Примеров, связанных с деятельностью банков не счесть. Оно и немудрено – большие деньги притягивают к себе крупных рыб теневого бизнеса. Очередное ЧП в одном из банков откровенно перепугало топ-менеджеров.

1,4 миллиона долларов, которые неожиданно отправились в оффшорную зону на Кипр, это не шутка. А учитывая то пристальное внимание, которое государство уделяет сегодня отмыванию денег в банковской сфере, вообще до отзыва лицензии доиграться можно. Наши клиенты решили действовать начистоту: не дожидаясь, когда аферой займется Финразведка и Центробанк. И обратились к нам. 

Дело, скажем сразу, не из легких. Но не из невозможных. «Р-Техно» одной из первых в стране стало заниматься внешнеэкономической бизнес-разведкой. Звонки, переговоры, договоры, заключенными с подобными нам компаниями по всему миру, дали результат: вскоре у нас на руках была бизнес-справка, полученная от наших зарубежных партнеров. Фамилии, номера счетов и пр. Выяснилось, что оффшор основала некая московская фирма, а денежки ушли якобы на покупку недвижимости. 

Это был тот редкий случай, когда клиент, президент банка, ушел от нас сильно недовольный: а у вас бы какое настроение было, если бы вам стало известно, что покупатель коттеджа на Кипре – ваш финансовый директор, а основатель оффшора – его законная супруга?

Что мы еще можем:

• маркетинговые исследования внешних рынков;
• выявление неблагоприятных факторов бизнес-среды в конкретном регионе;
• сопровождение выхода марки/компании на европейский рынок;
• бизнес-справкии аналитические исследования зарубежных партнеров;
• бенчмаркинг: сравнительное исследование и выявление конкурентных преимуществ;
• поиск партнеров по всему миру;
• проверка для финансово-кредитных учреждений (банков), страховых компаний, агентств недвижимости и т.п. клиентов, на предмет причастности к отмыванию доходов полученных преступным путем;
• мониторинг постоянных клиентов на причастность к легализации преступных доходов, уклонению от уплаты налогов и т.п.;
• анализ партнеров, конкурентов на причастность к отмыванию денежных средств, использованию незаконных схем налоговой оптимизации и т.п.;
• поиск активовна территории РФ и на территории других стран (включая оффшорные территории).

История опубликована в брошюре "Р-Техно - безопасное движение в будущее", 2008 год.