+7 495 723 0119

История 12: Пренебрёг

    Posted on 6 October, 2020 by SEO

    История 12: Пренебрёг

    Проверка контрагентов - это удобный механизм для предотвращения экономических потерь и даже преступлений (мошенничества). Но иногда клиент настолько очарован выгодным предложением, что пренебрегает нашими рекомендациями.

    Так случилось и с одним инвестором, который решил вложить средства в строительство торгового центра в крупном российском городе.

    Для реализации проекта необходимо было заключить договор с генеральным застройщиком, который взял бы на себя ответственность за все технические составляющие проекта. И такой застройщик довольно быстро нашёлся, причём предложил на удивление выгодные условия. Так как инвестор ранее не занимался строительными проектами, и не имел представителей в интересующем его регионе – он обратился за помощью в «Р-Техно».


    Первая проверка - вывод негативный

    Специалисты компании провели подробное расследование и выяснили, что по ряду показателей застройщика можно назвать ненадёжным:

    • фирма зарегистрирована всего за месяц до того, как предложила свои услуги инвестору
    • в качестве учредителей и руководителя указаны лица, не имеющие опыта ни в строительстве, ни в бизнесе
    • у фирмы нет вообще никаких активов, в штате 1 сотрудник. 

    Инвестору было рекомендовано не работать с застройщиком по предоплате, регулярно проверять состояние объекта и максимально жёстко контролировать все процессы. А лучше – подыскать другого партнёра. Но предложение оказалось таким выгодным, а контролировать объект в отдалённом регионе – так хлопотно…

    Через 8 месяцев мы получили повторный запрос от нашего клиента на проверку того же самого застройщика. Оказалось, что инвестор перевёл предоплату в размере половины всей стоимости проекта, и даже побывал на открытии строительной площадки, где своими глазами видел рабочих, автокран и два грузовика. Однако с генеральным директором фирмы-застройщика пообщаться по каким-то причинам не удалось и экскурсию проводил его первый заместитель – очень деловой, профессиональный и располагающий к себе человек.


    Результаты второй проверки

    Проведённая проверка показала:

    • С момента «открытия» на площадке какие-либо работы больше не велись, автокран и грузовики были арендованы на месяц, причём не возвращены своевременно, в связи с чем образовалась задолженность перед компанией-владельцем техники.
    • Были найдены указанные в регистрационных документах учредители и генеральный директор. Учредителями оказались два безработных, сильно злоупотребляющих алкоголем. Они не знали или не смогли вспомнить ничего о компании, записанной на их имя. Также не сообщили они о том, что подписывали какие-либо документы или предоставляли во временное пользование третьим лицам свои паспорта. Генеральный директор – иногородний приезжий, работал курьером в юридической компании, которая специализировалась на регистрации юридических лиц. За дополнительные «премиальные» сотрудники предоставляли свои паспортные данные для оформления учредительных документов. 
    • Проверка счетов застройщика показала, что поступившие от инвестора средства почти сразу были переведены на счета нескольких «бумажных» компаний, с которых в скором времени также ушли и следы их затерялись. На момент повторной проверки счета были арестованы органами ФНС РФ за долги по налогам. 

    Вот так очарование очень выгодными условиями вылилось для горе-инвестора в огромные убытки. 

    Никогда не пренебрегайте разведданными!

    Наша услуга: Проверка контрагентов



     


    Latest news

    Latest news
    Modern diplomacy, Info-warfare and Venezuela

    21 July, 2020

    By Andrey V. Manoylo End of August 2019 the United...

    How much the scalp of a US soldier is

    9 July, 2020

    The CIA disclosed some state secrets to use them as a...

    The armed forces of India

    22 June, 2020

    There is clarity that the Chinese did something...

    View all blog entries →