Черные списки лиц причастные к отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Posted on 22 December, 2008 by CEO

Р-Техно – первая российская компания специализирующаяся на экономической разведке, которая начинает ежемесячную публикацию черных списков лиц причастных к отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма:

• Denied Persons List
• Investment Ban list
• Palestinian Legislative Council (PLC) list
• Specially Designated Nationals List
• The Consolidated List

Скачать файл