+7-495-723-0119

История №3. Куда уходят деньги из банка?

    Опубликовано 26.05.2020 Автор CEO

     История №3. Куда уходят деньги из банка?

    Примеров, связанных с деятельностью банков не счесть. Оно и немудрено – большие деньги притягивают к себе крупных рыб теневого бизнеса. Очередное ЧП в одном из банков откровенно перепугало топ-менеджеров.

    1,4 миллиона долларов, которые неожиданно отправились в оффшорную зону на Кипр, это не шутка. А учитывая то пристальное внимание, которое государство уделяет сегодня отмыванию денег в банковской сфере, вообще до отзыва лицензии доиграться можно. Наши клиенты решили действовать начистоту: не дожидаясь, когда аферой займется Финразведка и Центробанк. И обратились к нам. 

    Дело, скажем сразу, не из легких. Но не из невозможных. «Р-Техно» одной из первых в стране стало заниматься внешнеэкономической бизнес-разведкой. Звонки, переговоры, договоры, заключенными с подобными нам компаниями по всему миру, дали результат: вскоре у нас на руках была бизнес-справка, полученная от наших зарубежных партнеров. Фамилии, номера счетов и пр. Выяснилось, что оффшор основала некая московская фирма, а денежки ушли якобы на покупку недвижимости. 

    Это был тот редкий случай, когда клиент, президент банка, ушел от нас сильно недовольный: а у вас бы какое настроение было, если бы вам стало известно, что покупатель коттеджа на Кипре – ваш финансовый директор, а основатель оффшора – его законная супруга?

    Что мы еще можем:

    • маркетинговые исследования внешних рынков;
    • выявление неблагоприятных факторов бизнес-среды в конкретном регионе;
    • сопровождение выхода марки/компании на европейский рынок;
    • бизнес-справкии аналитические исследования зарубежных партнеров;
    • бенчмаркинг: сравнительное исследование и выявление конкурентных преимуществ;
    • поиск партнеров по всему миру;
    • проверка для финансово-кредитных учреждений (банков), страховых компаний, агентств недвижимости и т.п. клиентов, на предмет причастности к отмыванию доходов полученных преступным путем;
    • мониторинг постоянных клиентов на причастность к легализации преступных доходов, уклонению от уплаты налогов и т.п.;
    • анализ партнеров, конкурентов на причастность к отмыванию денежных средств, использованию незаконных схем налоговой оптимизации и т.п.;
    • поиск активовна территории РФ и на территории других стран (включая оффшорные территории).

    История опубликована в брошюре "Р-Техно - безопасное движение в будущее", 2008 год.



    Последние новости

    Последние новости
    Сколько стоит скальп американского солдата

    3.07.2020

    ЦРУ раскрыло сведения составляющие гостайну, чтобы...

    «Голь на выдумки хитра», или Обзор атак на голосование по поправкам в Конституцию

    3.07.2020

    Тема голосования за поправки в Конституцию уже давно не...

    Все новости →