История 9: Афера - кредит на покойника

Опубликовано 22.06.2020 Автор SEO

Не редко к нам с просьбой о помощи обращаются сотрудники финансовых организаций. Они всегда держат ухо востро, когда за получением денежных средств к ним обращаются крайне подозрительные личности.

К сожалению, каждый раз прибегать к помощи органов МВД, если нет прямых доказательств, не получится. А какой организации хочется лишаться своих финансов, работать в убыток и кормить проходимцев?! И не важно какой суммой придется жертвовать, будь это миллионы или всего лишь тысяча рублей. Страшно представить плачевное состояние доверчивой фирмы, если это будут лесятки или сотни миллионов!

Однажды к нам в руки попали идентификационные данные лица, планировавшего стать счастливым обладателем кругленькой суммы, на которую он смог бы спокойно отправиться отдохнуть на Багамские острова. Отметим, что это был презентабельного вида мужчина, подъехавший к дверям финансового учреждения на машине, выглядевшей еще более солидно и респектабельно. Но каково было удивление нашего клиента после того, как мы навели справки, и предоставили отчет. Приятный мужчина оказался самым настоящим мошенником! Он предъявил поддельный паспорт на фамилию умершего человека: использовался серийный номер документа, но с вклеенной фотографией заёмщика.

Первое, что нас насторожило это то, что по данным ГУ по вопросам миграции МВД РФ документ числился недействительным. Далее в социальных сетях было выявлено лицо с таким ФИО и датой рождения. Оказалось, что именно ему принадлежал паспорт с указанным номером. И тут мы увидели шокирующую информацию! Оказалось, что человек умер менее месяца назад. Родственники и знакомые размещали на его странице соболезнования. Кроме того, были выявлены профили жены и детей покойного, которым в открытый доступ писали не равнодушные люди. Однако, эту информацию стоило еще точно подтвердить.

Нам удалось напрямую связаться с его ближайшими членами семьи, которые устно подтвердили факт смерти, а также уточнили дату, причину и кладбище, на котором был захоронен человек. Кроме того, было выявлено судебно-медицинское отделение, в котором находилось тело. Эксперт подтвердил данные о смерти лица с уточнением даты, времени и причины. После этого, созвонившись с администрацией кладбища, на котором состоялось захоронение, были установлены координаты места.