+7-495-723-0119

Проверка контрагента

    Проверка контрагента - жизненная необходимость для любого бизнеса. Проверяем добросовестность, соблюдение законодательства, налоговые нарушения. Особенно такая проверка необходима если появляются вопросы о партнерстве между компаниями. Заказав проверку контрагента вы сможете сократить финансовые и налоговые риски, либо подготовиться к ним. Кроме того, обладая уникальной информацией, вы сможете укрепить свою переговорную позицию.


    Проверка контрагента


    Какую информацию дает проверка контрагента?

    По отношению к компаниям проверим:

    1. историю компании и формирование начального капитала,
    2. деловую репутацию,
    3. криминальное прошлое и связи,
    4. финансовую состоятельность и платежную дисциплину,
    5. схему аффилированных лиц и деловых связей,
    6. судебные процессы и конфликты,
    7. топ-менеджмент и основных владельцев и т.д.

    По отношению к персонам проверим:

    1. криминальное прошлое и связи,
    2. профессиональную репутацию и отзывы с прежних мест работы,
    3. активы и доходы,
    4. конфликт интересов,
    5. причастность к группе рисков и т.п.

    Какие первичные данные нужны для проверки контрагента:

    • Инн
    • ОГРН
    • Название компании (ИП)

    Эти данные - лишь верхний, поверхностный уровень и показывает основные публичные данные. Мы же проверяем информацию дальше - кто владелец, совладелец, кто у них начальник, и т.д. - проводим многоуровневую проверку.


    Многолетний опыт позволил нам сформировать специальные информационные тарифы под типовые запросы, более подробно узнать о которых, вы сможете обратившись в нашу компанию. Контакты/ Заявка.

    Зачем нужна проверка контрагентов?

    Отвечаем сразу - проверка контрагентов нужна для безопасности компании, нужна для того, чтобы быть на шаг впереди конкурентов, нужна чтобы не попасть в ловушку мошенников, чтобы от ваших деловых контактов не страдала репутация компании.

    Бизнес – это в первую очередь взаимодействие. Невозможно запереться в тёмной комнате и «делать деньги», абсолютно не контактируя с внешним миром. Более того, бизнес - это постоянное движение, постоянный поиск более выгодных условий, цен на сырьё и комплектующие. Покупатель в свою очередь проводит аналогичную работу, и производителю надо очень постараться, чтобы хотя бы остаться на прежней позиции. А уж если он запланировал рост своего дела – приходится как в «Алисе в зазеркалье»: «бежать ещё быстрее».

    Всё это приводит к необходимости постоянно расширять круг своих деловых контактов, взаимодействовать со всё большим количеством контрагентов. А решения принимать всё быстрее – уже нет времени как в начале XIX века респектабельно познакомиться за чаем с владельцем предприятия-поставщика, совершить семейный визит, а затем путешествие, длинною в несколько дней для обстоятельной экскурсии по производству, написать письма поставщикам потенциального партнёра и отправить их почтовым дилижансом, чтобы через пару месяцев получить ответ.

    Сейчас за этот срок бизнесы рождаются и умирают. Что же делать? Заключать скоропалительные сделки, поверив контрагенту практически «на слово»? Многие мошенники, понимая как важна в наше время скорость, пользуются этим в своих корыстных целях. Да и кроме заведомо нечестных лиц, можно нарваться на бизнесменов, совершенно искренне, без намерения обмануть переоценивших свои возможности или же просто не качественно выполняющих свою работу или безответственно относящихся к договорным обязательствам (сроки поставок/выполнения работ, соответствия смете и проч.).

    Сделки надо заключать быстро, но при этом найти надёжного партнёра. Работать только с крупными, давно существующими организациями – плохой вариант. Так как именно начинающий бизнес, которому развитие и укрепление своих позиций на рынке важнее прибыли, предлагает самые выгодные условия. 


    Как проверяют контрагентов в крупных компаниях

    Крупные компании с большим корпоративным бюджетом могут позволить себе содержать специальные подразделения, занимающиеся постоянным мониторингом рынка, поиском самых выгодных предложений и проверкой потенциальных контрагентов. Как правило эти функции распределены между отделами снабжения и экономической безопасности. А на этапе разработки договоров подключается ещё и юридический отдел. Такая система сводит риски от сотрудничества с нечестными или некачественными контрагентами практически к нулю. Однако содержание таких подразделений дело не дешёвое и сильно сказывается на рентабельности конечного продукта и компании в целом. 

    Отметим, что не все компании находятся в постоянной готовности к смене контрагентов, некоторые бизнесы в силу особенностей своих производственных процессов предпочитают большую стабильность. Кроме того, у средних и малых предприятий содержание отдельного постоянного штата сотрудников, занятых только проверкой потенциальных контрагентов и вовсе «съест» всю рентабельность.


    Преимущества проверки контрагентов

    Преимущества проверки контрагентов в Р-ТЕХНО:

    • достоверные перекрестные источники,
    • совмещение аналитических методов,
    • комплексный подход,

    По законам рынка – если есть спрос, будет и предложения. Сегодня существуют компании, которые предоставляют услуги по проверке потенциальных партнёров. Отметим, что в этой нише представлены не только узкоспециализированные компании, но и частные сыскные агентства. Однако, не являясь профессионалами в этой сфере, при проверке юридических лиц такие агентства используют те же методы и инструменты, что и при выполнении своих обычных задач. А это в свою очередь даёт весьма специфический взгляд на контрагента – такой результат не в полной мере отвечает нуждам клиента, многие детали, касающиеся именно экономической составляющей, остаются не раскрыты.  

    Среди компаний, работающих именно в сфере экономической безопасности и бизнес-разведки «Р-Техно» выделяется комплексным подходом, совмещающим в себе анализ финансовых аспектов и разведывательные технологии. Такое исследование освещает контрагента с различных сторон, предоставляя заказчику наиболее полное представление о своём потенциальном партнёре и о возможном развитии сотрудничества с ним.


    ИТАК - Нужно качественно проверить контрагента?

    Не медли - обращайся!



    Наша справка:

    Мифы о проверке на криминальное прошлое

    Последние новости

    Последние новости
    17 лет в разведывательном бизнесе

    1.08.2020

    🎂Сегодня частной разведывательной компании Р-Техно...

    Злодеи в Сети: как победить киберпреступность?

    30.07.2020

    Гости Роман Ромачев, гендиректор агентства...

    Garmin восстанавливает работу своих сервисов после хакерской атаки

    29.07.2020

    Атака вызвала сбой в работе ряда онлайн-сервисов...

    Все новости →