+7-495-723-0119

Комплаенс

Нашей командой выстроена система обеспечения комплаенс процедур. Мы поставим на контроль ваш бизнес и вовремя проинформируем о нарушениях:

  1. Коммерческий подкуп и корпоративная коррупция
  2. Конфликт интересов
  3. Корпоративное мошенничество
  4. Антимонополное регулирование
  5. Раскрытие и утечка конфиденциальной информации
  6. Антисанкционное регулирование
  7. Форензик и корпоративные расследования

Размер штрафа за несоблюдение законов

FCPA: для юридических лиц может достигать 25 млн. долларов США за каждое нарушение, для физических лиц – до 5 млн. долларов США. Срок тюремного заключения может достигать 20 лет.
Bribery Act: наказываются либо большим штрафом, либо лишением свободы, либо и тем и другим.

Последние новости

Банкоматы для рассеянных позволят сократить потерю клиентами денег
Банкоматы для рассеянных позволят сократить потерю клиентами денег

9.01.2020 Автор CEO

Сбербанк вводит функцию возврата забытых в...

Виртуальным террористам перекроют доступ к почте
Виртуальным террористам перекроют доступ к почте

27.12.2019 Автор CEO

Поможет ли блокировка сервисов сократить число...

«Яндекс» найдет платежеспособных
«Яндекс» найдет платежеспособных

27.12.2019 Автор CEO

Зачем компании собирать кредитную историю...

Все новости →