+7-495-723-0119

Комплаенс

Международные законы в сфере борьбы с коррупцией требуют от бизнес-сообщества настоятельно проверять своих сотрудников и партнеров на возможные коррупционные связи.

Размер штрафа за несоблюдение законов

FCPA: для юридических лиц может достигать 25 млн. долларов США за каждое нарушение, для физических лиц – до 5 млн. долларов США. Срок тюремного заключения может достигать 20 лет.
Bribery Act: наказываются либо большим штрафом, либо лишением свободы, либо и тем и другим.
 
Наша компания имеет огромный опыт в обеспечении соблюдения политики FCPA и Bribery Act (процедура пресечение коррупционных рисков), который подразумевает: 

  • выявление явных и скрытых связей деловых партнеров с чиновниками и гос.компаниями
  • выявление связей с правоохранительными и надзорными органами
  • выявление конфликта интересов
  • выявление связей потенциальных партнеров с криминальными структурами
  • противодействие коррупции при проведении тендерных закупок
  • проверка контрагентов на причастность к отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
  • проверка по международным санкционным спискам

Последние новости

В электронной системе голосования на московских выборах нашли бреши
В электронной системе голосования на московских выборах нашли бреши

17.08.2019 Автор CEO

Об этом сообщили в пресс-службе департамента...

Facebook подписался на прослушивание
Facebook подписался на прослушивание

14.08.2019 Автор CEO

Facebook признался в прослушке — соцсеть...

Все новости →