+7-495-723-0119

Комплаенс

Нашей командой выстроена система обеспечения комплаенс процедур. Мы поставим на контроль ваш бизнес и вовремя проинформируем о нарушениях:

  1. Коммерческий подкуп и корпоративная коррупция
  2. Конфликт интересов
  3. Корпоративное мошенничество
  4. Антимонополное регулирование
  5. Раскрытие и утечка конфиденциальной информации
  6. Антисанкционное регулирование
  7. Форензик и корпоративные расследования

Размер штрафа за несоблюдение законов

FCPA: для юридических лиц может достигать 25 млн. долларов США за каждое нарушение, для физических лиц – до 5 млн. долларов США. Срок тюремного заключения может достигать 20 лет.
Bribery Act: наказываются либо большим штрафом, либо лишением свободы, либо и тем и другим.