+7-495-723-0119

Финансовые расследования

С целью изучения обстоятельств мошенничества, хищения или злоупотребление должностными обязанностями необходимо провести финансовое расследование, которое будет включать:

  • Выявление финансовых транзакций
  • Изучение банковских транзакций
  • Выявление аффилированных компаний получателей платежа
  • Формирование доказательной базы
  • Поиск активов

Последние новости

МВД узнает преступников по походке
МВД узнает преступников по походке

25.02.2020 Автор CEO

Система, которую разрабатывает МВД, будет...

К банковским системам подобрали пароль
К банковским системам подобрали пароль

21.02.2020 Автор CEO

Как хакерам удается обходить защиту кредитных...

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

14.02.2020 Автор CEO

ФСБ направляла письма интернет-сервисам,...

Все новости →