+7-495-723-0119

Финансовые расследования

С целью изучения обстоятельств мошенничества, хищения или злоупотребление должностными обязанностями необходимо провести финансовое расследование, которое будет включать:

  • Изучение банковских транзакций
  • Выявление аффилированных компаний получателей платежа
  • Формирование доказательной базы
  • Поиск активов