+7-495-723-0119

Финансовые расследования

С целью изучения обстоятельств мошенничества, хищения или злоупотребление должностными обязанностями необходимо провести финансовое расследование, которое будет включать:

  • Выявление финансовых транзакций
  • Изучение банковских транзакций
  • Выявление аффилированных компаний получателей платежа
  • Формирование доказательной базы
  • Поиск активов

Последние новости

Насколько эффективны меры по контролю передвижения граждан в период самоизоляции?
Насколько эффективны меры по контролю передвижения граждан в период самоизоляции?

31.03.2020 Автор CEO

Мэрия Москвы пообещала ужесточить контроль за...

Сработает ли «недокарантин» в России?
Сработает ли «недокарантин» в России?

29.03.2020 Автор CEO

Российские власти остановились за шаг до...

Все новости →