+7-495-723-0119

Финансовые расследования

С целью изучения обстоятельств мошенничества, хищения или злоупотребление должностными обязанностями необходимо провести финансовое расследование, которое будет включать:

  • Изучение банковских транзакций
  • Выявление аффилированных компаний получателей платежа
  • Формирование доказательной базы
  • Поиск активов

Последние новости

Банкоматы для рассеянных позволят сократить потерю клиентами денег
Банкоматы для рассеянных позволят сократить потерю клиентами денег

9.01.2020 Автор CEO

Сбербанк вводит функцию возврата забытых в...

Виртуальным террористам перекроют доступ к почте
Виртуальным террористам перекроют доступ к почте

27.12.2019 Автор CEO

Поможет ли блокировка сервисов сократить число...

«Яндекс» найдет платежеспособных
«Яндекс» найдет платежеспособных

27.12.2019 Автор CEO

Зачем компании собирать кредитную историю...

Все новости →