+7-495-723-0119

#деньги

     История №3. Куда уходят деньги из банка?

    История №3. Куда уходят деньги из банка?

    Опубликовано 26.05.2020 Автор CEO

    Примеров, связанных с деятельностью банков не счесть. Оно и немудрено – большие деньги притягивают к себе крупных рыб теневого бизнеса. Очередное ЧП в одном из банков откровенно перепугало топ-менеджеров. 1,4 миллиона долларов , которые неожиданно отправились в оффшорную зону на Кипр, это не шутка. А учитывая то пристальное внимание, которое государство уделяет сегодня отмыванию денег в банковской сфере, вообще до отзыва лицензии доиграться можно. Наши клиенты решили действовать...