+7-495-723-0119

Проверка контрагентов - важное мероприятие для обеспечения безопасности бизнеса


    Проверка контрагентов - проверка добросовестности, соблюдения законодательства, проверка на налоговые нарушения, финансовую устойчивость, проверка на мошенничество, криминальные связи и так далее. Проверка более 300 коммерчески значимых показателей. Проверка контрагентов - жизненная необходимость для любого бизнеса, особенно если появляются предпосылки о партнерстве между компаниями или о заключении больших контрактов. Проверка контрагента может сократить финансовые и налоговые риски, либо вы сможете подготовиться к ним. Кроме того, обладая уникальной информацией, вы сможете укрепить свою переговорную позицию.


    проверка контрагентов


    Немного статистики за последние годы - результаты проверок контрагентов

    Ниже приведена статистика по группам риска контрагентов (компаний и персон), которые подверглись нашим проверкам.

    Уровень риска2016 год2017 год2018 год2019 год
    1 зеленый6,10%7,35%7,40%3,27%
    2🔶 желтый 67,06%75,05%80,87%86,38%
    3🔴 красный26,85%17,60%11,73%10,36%

    По последним полным данным за 2019 год:

    • 3.27% всех проверяемых попало в зеленый (безопасный сектор),
    • 86.38% в желтый сектор со средним риском,
    • 10.36% в самый рискованный – красный сектор.

    ТАКИМ ОБРАЗОМ, ТОЛЬКО С 3.27% ПРОВЕРЯЕМЫХ МОЖНО СОТРУДНИЧАТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНО.


    А теперь - задумайтесь, насколько вы уверены, что:

    • ваш деловой партнер попадает в эти 3.27%?
    • ваш подрядчик попадает в эти 3.27%?
    • ваши рабочие делающие ремонт в квартире попадают в эти 3.27%?
    • группа риска няни вашего ребенка в зеленом секторе?

    Какую информацию дает проверка контрагента?

    По отношению к компаниям проверяем:

    1. историю компании и формирование начального капитала,
    2. деловую репутацию,
    3. криминальное прошлое и связи,
    4. финансовую состоятельность и платежную дисциплину,
    5. схему аффилированных лиц и деловых связей,
    6. судебные процессы и конфликты,
    7. топ-менеджмент и основных владельцев и т.д.
    8. налоговую задолженность.

    По отношению к персонам проверяем:

    1. криминальное прошлое и связи,
    2. профессиональную репутацию и отзывы с прежних мест работы,
    3. активы и доходы,
    4. конфликт интересов,
    5. причастность к группе рисков и т.п.

    Какие первичные данные нужны для проверки контрагента:

    • ИНН
    • ОГРН
    • Название компании (ИП)

    Эти данные - лишь верхний, поверхностный уровень и показывает основные публичные данные. Мы же проверяем информацию дальше - кто владелец, совладелец, кто у них начальник, и т.д. - проводим многоуровневую проверку.


    Многолетний опыт позволил нам сформировать специальные информационные тарифы под типовые запросы, более подробно узнать о которых, вы сможете обратившись в нашу компанию. Контакты/ Заявка.

    Зачем нужна проверка контрагентов?

    Отвечаем сразу - проверка контрагентов нужна для безопасности компании, нужна для того, чтобы быть на шаг впереди конкурентов, нужна чтобы не попасть в ловушку мошенников, чтобы от ваших деловых контактов не страдала репутация компании.


    Бизнес – это в первую очередь взаимодействие. Невозможно запереться в тёмной комнате и «делать деньги», абсолютно не контактируя с внешним миром. Более того, бизнес - это постоянное движение, постоянный поиск более выгодных условий, цен на сырьё и комплектующие. Покупатель в свою очередь проводит аналогичную работу, и производителю надо очень постараться, чтобы хотя бы остаться на прежней позиции. А уж если он запланировал рост своего дела – приходится как в «Алисе в зазеркалье»: «бежать ещё быстрее».

    Всё это приводит к необходимости постоянно расширять круг своих деловых контактов, взаимодействовать со всё большим количеством контрагентов. А решения принимать всё быстрее – уже нет времени как в начале XIX века респектабельно познакомиться за чаем с владельцем предприятия-поставщика, совершить семейный визит, а затем путешествие, длинною в несколько дней для обстоятельной экскурсии по производству, написать письма поставщикам потенциального партнёра и отправить их почтовым дилижансом, чтобы через пару месяцев получить ответ.

    Сейчас за этот срок бизнесы рождаются и умирают. Что же делать? Заключать скоропалительные сделки, поверив контрагенту практически «на слово»? Многие мошенники, понимая как важна в наше время скорость, пользуются этим в своих корыстных целях. Да и кроме заведомо нечестных лиц, можно нарваться на бизнесменов, совершенно искренне, без намерения обмануть переоценивших свои возможности или же просто не качественно выполняющих свою работу или безответственно относящихся к договорным обязательствам (сроки поставок/выполнения работ, соответствия смете и проч.).

    Сделки надо заключать быстро, но при этом найти надёжного партнёра. Работать только с крупными, давно существующими организациями – плохой вариант. Так как именно начинающий бизнес, которому развитие и укрепление своих позиций на рынке важнее прибыли, предлагает самые выгодные условия. 


      Что проверяют сайты онлайн-сервисы по проверке контрагентов?

      Как вы уже могли увидеть - выдача поисковых систем изобилует множеством онлайн-сервисов, в которых достаточно только забить ИНН интересующей компании и ... вы все сразу узнаете (нет). Вам конечно все пообещают, но вы получите только верхний слой информации, который по большому счету не представляет ценной информации, а порой - может ввести вас в заблуждение хорошими цифрами в бухгалтерских отчетах - имейте это ввиду. Никакой информации, которая действительно вам нужна - кто хозяева компании, что они из себя представляют и - самое главное - можно ли им доверять - у них вы не получите.


      Как проверяют контрагентов в крупных компаниях

      Крупные компании с большим корпоративным бюджетом могут позволить себе содержать специальные подразделения, занимающиеся постоянным мониторингом рынка, поиском самых выгодных предложений и проверкой потенциальных контрагентов. Как правило эти функции распределены между отделами снабжения и экономической безопасности. А на этапе разработки договоров подключается ещё и юридический отдел. Такая система сводит риски от сотрудничества с нечестными или некачественными контрагентами практически к нулю. Однако содержание таких подразделений дело не дешёвое и сильно сказывается на рентабельности конечного продукта и компании в целом. 

      Отметим, что не все компании находятся в постоянной готовности к смене контрагентов, некоторые бизнесы в силу особенностей своих производственных процессов предпочитают большую стабильность. Кроме того, у средних и малых предприятий содержание отдельного постоянного штата сотрудников, занятых только проверкой потенциальных контрагентов и вовсе «съест» всю рентабельность.


      Проверка контрагентов


      Наши преимущества по проверке контрагентов:

      • профессионализм и оперативность,
      • достоверные перекрестные источники,
      • совмещение аналитических методов,
      • комплексный подход к решению задачи,

      По законам рынка – если есть спрос, будет и предложения. Сегодня существуют компании, которые предоставляют услуги по проверке потенциальных партнёров. Отметим, что в этой нише представлены не только узкоспециализированные компании, но и частные сыскные агентства. Однако, не являясь профессионалами в этой сфере, при проверке юридических лиц такие агентства используют те же методы и инструменты, что и при выполнении своих обычных задач. А это в свою очередь даёт весьма специфический взгляд на контрагента – такой результат не в полной мере отвечает нуждам клиента, многие детали, касающиеся именно экономической составляющей, остаются не раскрыты.  

      Среди компаний, работающих именно в сфере экономической безопасности и бизнес-разведки «Р-Техно» выделяется комплексным подходом, совмещающим в себе анализ финансовых аспектов и разведывательные технологии. Такое исследование освещает контрагента с различных сторон, предоставляя заказчику наиболее полное представление о своём потенциальном партнёре и о возможном развитии сотрудничества с ним.


      ИТАК - Нужно качественно проверить контрагента?

      Не медли - обращайся!



      Наша справка:

       

      Последние новости

      Последние новости
      Доступ к ресурсу Tor Project ограничили на территории России

      8.12.2021

      Роскомнадзор заблокировал сайт проекта по решению суда...

      Банк России хочет ввести обязательную сумму возврата денег жертвам мошенников

      8.12.2021

      Такую поправку регулятор намерен внести в закон «О...

      Все новости →