В условиях экономической нестабильности и роста числа недобросовестных игроков стандартная проверка по ИНН и выписке из ЕГРЮЛ уже не дает полноты картины. Мы предлагаем многоуровневую процедуру должной осмотрительности (due diligence), которая позволяет выявить скрытые риски на этапе переговоров и предотвратить потери.
Наша методология включает:
- Юридический блок — проверка регистрационных документов, уставного капитала, полномочий руководителей, наличия лицензий и разрешений. Анализ судебных споров, исполнительных производств, арбитражных дел с участием контрагента и его аффилированных лиц.
- Финансовый анализ — оценка бухгалтерской отчетности, налоговой дисциплины, кредитной нагрузки, оборачиваемости средств. Выявление признаков компаний «однодневок», схем обналичивания, сомнительных транзакций.
- Репутационный блок — мониторинг СМИ, профессиональных сообществ, отзывов контрагентов, жалоб в надзорные органы. Оценка деловой этики и публичной истории первых лиц.
- Анализ бенефициаров и связей — установление конечных владельцев (бенефициаров), их участия в других бизнесах, аффилированности с государственными структурами или нежелательными организациями. Поиск пересечений с вашими конкурентами или компрометирующих связей.
- Специальная проверка — проведение углубленного исследования на предмет связей с криминальными структурами, участия в незаконных операциях, наличия иностранных активов или санкционных рисков.