Инвестиционный Due Diligence

Due Diligence (Дью дилидженс) переводится с английского как "должная добросовестность" или "должную осмотрительность". Сокращенно - DueD. Дью Дилидженс является комплексом мер, смысл которых заключается в том, чтобы провести проверку приобретаемого актива на предмет выявления отклонений от заявляемых параметров. Дью дилидженс проводится перед принятием решения об инвестировании. До недавнего времени часто применялся на западе, но сейчас к этой процедуре проявляют интерес и российские инвесторы.

Для нас, как исполнителей - Due Diligence достаточно сложная и трудоёмкая процедура, требующая привлечения независимых экспертов из разных областей, однако, мы - одна из немногих компаний, которая может получить и проанализировать не только открытые, но и скрытые от публичного взгляда факторы.

Кто чаще всего заинтересован в Due Diligence?

• Инвесторы - оценивают актив перед покупкой,
• Банки - оценивают актив на фин. устойчивость перед кредитованиеи, оценивают как предмет залога или как объект инвестирования,
• Владельцы актива - как правило, заказывают независимый Due Diligence перед продажей.

Что Дью Дилидженс позволит вам, как инвестору?

1. Вы подтверждаете свое намерение инвестирования для собственника,
2. Вы снижаете риск приобретения проблемного актива,
3. Вы займете более выгодную переговорную позицию и сможете снизить цену!
4. Вы, как приобретатель актива, получите информацию о проблемных сторонах актива, а значит уже будете понимать какие меры предпринять для его улучшения.

Должная проверка объекта инвестиций

Должная проверка объекта инвестиций - важнейший этап перед размещением свободных денежных средств. От того, как тщательно, глубоко и профессионально проведен due diligence зависит успех инвестиционной деятельности. Наш многолетний опыт позволяет нам изучать любые объекты инвестиций (от компаний и недвижимости до других материальных и нематериальных активов) и выдавать заказчику профессиональное заключение о рисках вложения в ту или иную сферу.

Главная ценность нашей услуги Due Diligence заключается в том, что мы - независимые и беспристрастные эксперты, у нас отсутствует азарт инвестора и основная наша цель - оградить вас от риска потери ваших денег и предупредить об имеющихся рисках.

Анализ рисков для Due Diligence

Для каждого объекта инвестирования мы составляем свою карту рисков и проводим анализ следующих рисков:

• криминальные риски,
• политические риски,
• правовые риски при инвестировании,
• риск возможного снижения ликвидности объекта, банкротства,
• риск привлечения к различным видам ответственности,
• кадровые риски (возможные трудовые споры, неоправданные "золотые парашюты" и т.д.),
• влияние техногенных, экологических рисков и других.

Этапы проведения инвестиционного Due Diligence

Процедура инвестиционного Due Diligence включает в себя:

• исследование достоверности информации об объекте,
• исследование деятельности компании (если объект инвестирования - компания),
• анализ финансового состояния, ликвидности и конкурентоспособности,
• экспертная оценка сведений об активе, в том числе исследование истории актива,
• исследование на соответствие законности (юридическая чистота) актива,
• оценка компетенций сотрудников и руководителей.

Когда инвестиционный Дью дилидженс должен проводиться ОБЯЗАТЕЛЬНО:

• приобретение акций либо долей;
• инвестирование в недвижимое имущество;
• процедуры слияния или поглощения;
• учреждение совместных предприятий;
• предоставление заемных денежных средств;
• спонсорское или целевое финансирование;
• инвестирование в другие материальные или нематериальные активы.