Инвестиционный Due Diligence
Due Diligence (Дью дилидженс) переводится с английского как "должная добросовестность" или "должную осмотрительность". Сокращенно - DueD. Дью Дилидженс является комплексом мер, смысл которых заключается в том, чтобы провести проверку приобретаемого актива на предмет выявления отклонений от заявляемых параметров. Дью дилидженс проводится перед принятием решения об инвестировании. До недавнего времени часто применялся на западе, но сейчас к этой процедуре проявляют интерес и российские инвесторы.
Для нас, как исполнителей - Due Diligence достаточно сложная и трудоёмкая процедура, требующая привлечения независимых экспертов из разных областей, однако, мы - одна из немногих компаний, которая может получить и проанализировать не только открытые, но и скрытые от публичного взгляда факторы.
Кто чаще всего заинтересован в Due Diligence?
- Инвесторы - оценивают актив перед покупкой,
- Банки - оценивают актив на фин. устойчивость перед кредитованиеи, оценивают как предмет залога или как объект инвестирования,
- Владельцы актива - как правило, заказывают независимый Due Diligence перед продажей.
Что Дью Дилидженс позволит вам, как инвестору?
- Вы подтверждаете свое намерение инвестирования для собственника,
- Вы снижаете риск приобретения проблемного актива,
- Вы займете более выгодную переговорную позицию и сможете снизить цену!
- Вы, как приобретатель актива, получите информацию о проблемных сторонах актива, а значит уже будете понимать какие меры предпринять для его улучшения.
Должная проверка объекта инвестиций
Должная проверка объекта инвестиций - важнейший этап перед размещением свободных денежных средств. От того, как тщательно, глубоко и профессионально проведен due diligence зависит успех инвестиционной деятельности. Наш многолетний опыт позволяет нам изучать любые объекты инвестиций (от компаний и недвижимости до других материальных и нематериальных активов) и выдавать заказчику профессиональное заключение о рисках вложения в ту или иную сферу.
Главная ценность нашей услуги Due Diligence заключается в том, что мы - независимые и беспристрастные эксперты, у нас отсутствует азарт инвестора и основная наша цель - оградить вас от риска потери ваших денег и предупредить об имеющихся рисках.
Анализ рисков для Due Diligence
Для каждого объекта инвестирования мы составляем свою карту рисков и проводим анализ следующих рисков:
- криминальные риски,
- политические риски,
- правовые риски при инвестировании,
- риск возможного снижения ликвидности объекта, банкротства,
- риск привлечения к различным видам ответственности,
- кадровые риски (возможные трудовые споры, неоправданные "золотые парашюты" и т.д.),
- влияние техногенных, экологических рисков и других.
Этапы проведения инвестиционного Due Diligence
Процедура инвестиционного Due Diligence включает в себя:
- исследование достоверности информации об объекте,
- исследование деятельности компании (если объект инвестирования - компания),
- анализ финансового состояния, ликвидности и конкурентоспособности,
- экспертная оценка сведений об активе, в том числе исследование истории актива,
- исследование на соответствие законности (юридическая чистота) актива,
- оценка компетенций сотрудников и руководителей.
Когда инвестиционный Дью дилидженс должен проводиться ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- приобретение акций либо долей;
- инвестирование в недвижимое имущество;
- процедуры слияния или поглощения;
- учреждение совместных предприятий;
- предоставление заемных денежных средств;
- спонсорское или целевое финансирование;
- инвестирование в другие материальные или нематериальные активы.