Финансовые расследования

Финансовое расследование (Forensic) – мероприятие, проводимое для выявления недобросовестных сотрудников, контрагентов, третьих лиц, чьи действия направлены на безопасность организации. Результатом финансового расследование является - получение доказательной базы о недобросовестной деятельности, прекращение деятельности этих лиц, привлечение их к ответственности и предупреждение возникновения таких ситуаций в будущем. Такие расследования так же называют Financial Investigation, Forensic Accounting или просто - Forensic. Forensic в переводе с английского — криминалистическая экспертиза.

С целью изучения всех обстоятельств мошенничества, хищения или злоупотребление должностными обязанностями, наша команда готова провести финансовое расследование.

Финансовые расследования включают в себя следующие мероприятия:

• Выявление финансовых транзакций
• Анализ банковских транзакций
• Выявление аффилированных компаний среди дебиторов и кредиторов, конфликт интересов
• Поиск активов
• Формирование доказательной базы
• Полный комплекс по легализации всех полученных данных
• Уголовное делопроизводство
• Судебное сопровождение
• Информационное освещение с целью защиты репутации

Мы помогаем нашим клиентам и их юристам на всех этапах финансового расследования, с момента обнаружения подозрительных действий до момента привлечения преступников к ответственности. Под ответственностью имеем ввиду: возмещение всего ущерба, следственные разбирательства с участием органов исполнительной власти, судебные разбирательства, привлечение к ответственности через страховые требования.

Международные связи для финансовых расследований

Мы имеем партнерские отношения с иностранными коллегами, соответствующими международными организациями, поэтому имеем возможность вести расследование, даже если преступники или их активы находятся за границей.

Основания для проведения финансового расследования

Финансовые расследования проводятся, когда имеются достаточные поводы для его проведения:

1. у руководителя компании есть какие-либо опасения относительно сотрудников, контрагентов, партнеров,
2. есть подозрения о мошенничестве или хищениях со стороны сотрудников,
3. есть опасения о манипуляции бухгалтерской отчетностью и документацией,
4. существуют предположения о финансовых махинациях сотрудниками внутри оррганизации.

Финансовое расследование в организации - расследование корпоративной коррупции

Недобросовестные сотрудники являются огромной угрозой компании, начиная от угрозы сохранности имущества компании и собственности физ. лиц и заканчивая даже угрозой для личной безопасности руководства.

Множество организаций регулярно сталкиваются с рисками как со стороны топ менеджмента, так и со стороны ключевых сотружников, которые занимаются закупками, финансами, бухгалтерским учетом, админимтративной работой. Сотрудники, находящиеся на должностях, связанных с закупками или поставками имеют наибольшие коррупционные риски.

Чаще всего возникают такие ситуации: мошенничество сотрудников, кражи, злоупотребления должностными обязанностями (откаты и т.п.),рейдерство, внутрикорпоративная коррупция, другие.

Конфиденциальные или публичные финансовые расследования

Финансовые расследования могут быть конфиденциальными, без раскрытия какой-либо информации или же могут быть публичными, что предусматривает взаимодействие со СМИ, представителями общественных организаций, органов законодательной власти и т.д.

* По умолчанию, если иного не захочет заказчик, наши мероприятия являются строго конфиденциальными.